Yahoo Finanzen Geschäfte des Assad-Clans lösen Razzia bei Deutscher Bank aus – Verdachtsmeldung wegen Geldwäsche soll zu spät abgegeben worden sein
Die Deutsche Bank hat wieder Ärger mit der Justiz, das Geldinstitut soll eine Geldwäscheverdachtsanzeige zu spät abgegeben haben. Am Freitag liefen Ermittler in der Frankfurter Zentrale des Dax-Konzerns auf, um nach Beweisen zu suchen. Beteiligt waren nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts (BKA) und der Finanzaufsicht Bafin. Hintergrund sei ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt. Weitere Details wollte die Behörde „aufgrund der andauernden Ermittlungsmaßnahmen“ zunächst nicht nennen.
Die Ermittler werfen Deutschlands größtem Geldhaus nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, die betreffenden Geldwäscheverdachtsmeldungen zu spät gestellt zu haben, obwohl es bereits früher Verdachtsmomente gegeben habe. Das Geldinstitut wollte nicht kommentieren, was der Anlass für die Verdachtsmeldung war. Nach Informationen von Business Insider handelt es sich aber um Geschäfte des ehemaligen syrischen Vizepräsidenten Rifaat al Assad, einen Onkel von Baschar al-Assad. Er war kein Kunde der Deutschen Bank, das Geldinstitut sei im Rahmen seines Korrespondenzbankengeschäft jedoch an der Abwicklung von Zahlungen des Assad-Clans beteiligt gewesen. Das „Handelsblatt“ hat zuerst darüber berichtet.
Die Deutsche Bank teilte mit, es handele sich um eine Ermittlungsmaßnahme „im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben hat“. Das Institut kooperiere „vollumfänglich mit den Behörden“. Nach Informationen von Business Insider ist die Bank der Ansicht, die Verdachtsmeldung durchaus in einem angemessenen Zeitraum abgegeben zu haben und teilt die Einschätzung der Staatsanwaltschaft wegen der Verspätung nicht.
Bankmitarbeiter sind per Gesetz verpflichtet, bei einem Verdacht, dass Kunden Gelder aus kriminellen Geschäften waschen wollen oder dass Transaktionen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehen, dies unverzüglich zu melden. Häufig betreffen solche Verdachtsanzeigen den Korrespondenzbankbereich. Dort hilft die Deutsche Bank mit ihrer globalen Reichweite anderen Geldhäusern bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
