Yahoo Finanzen Enthüllungen über ein geheimes Bankensystem des Iran zeigen, wie Russland die harten Sanktionen gegen sich umgehen könnte
Seit drei Wochen führt Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland, die Ukraine. Tausende Zivilisten und Soldaten sind dem Krieg bisher zum Opfer gefallen, viele Städte der Ukraine wurden von russischen Bomben zerstört.
Als Antwort auf den vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Krieg verhängten die USA, die EU und ihre Verbündeten noch nie dagewesene wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland. Die Vermögen russische Oligarchen um Putin wurden eingefroren, ebenso wie die Assets russischer Banken und sogar der russischen Zentralbank. Nahezu sämtlicher Handel mit Russland wurde ausgesetzt und viele westliche Firmen haben das Land verlassen.
Kein Land der Welt ist stärker sanktioniert, als Russland. Das Land löst den Iran als Spitzenreiter der Länder ab, gegen die die meisten Sanktionen verhängt wurden. Die Islamische Republik befindet sich aufgrund des Auf- und Ausbaus seines Atomprogramms in nahezu kompletter wirtschaftlicher Isolation. Doch nun zeigt eine Recherche des "Wall Street Journals", wie die islamistischen Herrscher des Irans die Sanktionen gegen ihr Land mit einem geheimen Finanz- und Bankensystem umgingen. Ein Fall, auf den der Kreml genau schauen wird.
"Das ist eine noch nie dagewesene staatliche Geldwäsche-Operation"
Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf geheime Dokumente sowie Aussagen von westlichen Diplomaten und Geheimagenten über ein Bankensystem, mit dem es dem Iran gelungen sei, die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen gegen das Land abzumildern. Demnach seien über diese geheimen Finanzkanäle mehrere zehn Milliarden US-Dollars transferiert worden. "Das ist eine noch nie dagewesene staatliche Geldwäsche-Operation", zitiert die Zeitung einen Regierungsbeamten.
Das geheime System des Iran bestehe aus Konten bei ausländischen Geschäftsbanken, Briefkastenfirmen außerhalb des Landes, Firmen zur Koordination der verbotenen Geschäfte sowie einem Clearinghaus innerhalb des Irans, schreibt das "Wall Street Journal". Aus den Aussagen der Diplomaten und Geheimagenten sowie den der Zeitung vorliegenden Dokumente gehe hervor, dass es wie folgt funktioniert:
Iranische Banken arbeiten mit Firmen zusammen, denen es aufgrund der Sanktionen gegen das Land eigentlich verboten ist, Güter in den Iran zu exportieren oder daraus zu importieren.
Die Banken stellen Kontakte zu Tochterunternehmen im Iran her, um den Handel um die Sanktionen herum zu organisieren.
Diese Tochterfirmen wiederum gründen Firmen außerhalb des Landes, um das Embargo gegen den Iran zu umgehen. Sie verkaufen iranisches Öl und andere Produkte an ausländische Kunden oder kaufen Waren, die in den Iran importiert werden sollen.
Die Transaktionen finden in ausländischen Währungen, etwa US-Dollars oder Euro, über Konten bei ausländischen Banken statt.
Ein Teil des Geldes lande über das Netzwerk letztlich wieder im Iran. Teilweise würde es in bar über die Grenze geschmuggelt. Der Großteil bleibe jedoch auf den von den Iranern im Ausland eröffneten Bankkonten und werde von dort aus verwendet.
Iran machte offenbar geheime Geschäfte in Milliardenhöhe
Das System funktioniere so gut, dass die iranische Regierung Überlegungen anstelle, es als permanenten Teil der iranischen Wirtschaft zu etablieren, zitiert das "Wall Street Journal" westliche Regierungsbeamte. So wolle sich das Land laut diesen gegen zukünftige Sanktionen absichern.
Laut Recherchen des "Wall Street Journal" sind 61 Firmen und 28 Banken – darunter solche in China, Hongkong, Singapur, der Türkei und den Arabischen Emiraten – in das iranische Geldwäsche-Netzwerk involviert. Die Zeitung wies Transaktionen in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollars nach. Westliche Regierungsbeamte sprächen von Beweisen dafür, dass der Iran Geschäfte in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollars an den Sanktionen gegen das Land vorbei machte.
Die beteiligten Firmen und Banken riskieren Strafen, weil sie gegen das Sanktionsregime gegen den Iran verstoßen. In den vergangenen Jahren hat dieses Risiko jedoch nicht verhindert, dass der Iran weiter von den geheimen Geschäften profitierte. Vielmehr war das Land über die geheimen Geldflüsse in der Lage, sich eine stärkere Verhandlungsposition im Ringen um ein neues Atomabkommen zu verschaffen. Unter dem Abkommen, dessen Abschluss laut dem "Wall Stree Journal" kurz bevorstehen soll, würde der Iran von vielen Sanktionen befreit.
Russland ist von solch einem Abkommen mit der Ukraine und ihren westlichen Verbündeten noch weit entfernt. Die Sanktionen gegen das Land dürften noch lange bestehen, womöglich sogar verschärft werden. Der Fall des geheimen Finanzsystem des Irans zeigt jedoch, wie es dem Kreml gelingen könnte, an den Sanktionen vorbei weiter Milliardengeschäfte zu machen.
jg
