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Millionen aus kriminellen Geschäften landeten im Firmenreich von Hertha-Investor Lars Windhorst

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Khadem al-Qubaisi und Lars Windhorst
Khadem al-Qubaisi und Lars Windhorst

Der Investor von Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin, Lars Windhorst, ist nach Recherchen von Business Insider in eine Finanz-Affäre verwickelt. Demnach offenbaren Bank-Berichte, Kontoauszüge und E-Mails, wie hohe Millionenbeträge aus strafbaren Handlungen in die Unternehmensgruppe von Windhorst geflossen sind. In geheimen Reports des Wirtschaftsprüfers KPMG zum Geldwäsche-Verdacht gegen eine Privatbank in der Schweiz werden Windhorst Scheingeschäfte ("wash sales") mit einem später verurteilten Geldwäscher vorgeworfen. Ein Anwalt des deutschen Investors weist jegliche Verbindung zu kriminellen Handlungen zurück. Windhorst hat bei Hertha über seine Unternehmensgruppe Tennor rund 374 Millionen Euro investiert.

Laut Business Insider hat Windhorst Geschäfte mit dem arabischen Manager Khadem al-Qubaisi gemacht, der mittlerweile wegen Korruption und Geldwäsche zu 15 Jahren Haft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) verurteilt wurde. Qubaisi, der viele Jahre große Staatsfonds der Vereinigten Arbabischen Emiraten (VAE) geleitet hat und Verwaltungsratspräsident der Schweizer Falcon Private Bank war, soll geholfen haben, gestohlene Milliardensummen aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB über die Privatbank in Zürich zu schleusen. Zudem soll er seinen eigenen Arbeitgeber, den Staatsfonds Aabar, bei einem Aktiengeschäft um einen dreistelligen Millionenbetrag betrogen haben. Das inkriminierte Geld wurde anschließend über ein verschachteltes Konstrukt weltweit verteilt. Die Qubaisi-Millionen landeten auf Treuhandkonten und wanderten schließlich in den Global Opportunity Funds (GOF) der Falcon-Bank in Luxemburg. Die Falcon-Bank wurde Mitte Dezember 2021 von einem Schweizer Bundesgericht wegen "qualifizierter Geldwäsche" in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil schuldig gesprochen. In dem Verfahren spielen die kriminellen Machenschaften von Qubaisi eine zentrale Rolle.

Am 16. September 2013 flossen die ersten Millionen aus dem GOF in ein Unternehmen von Windhorst, heißt es im „Internal Ad-hoc Audit-Report“ von KPMG vom 13. März 2017, der Business Insider vorliegt. Ein großes KPMG-Team wurde damals vom neuen Management der Falcon-Bank mit der Aufarbeitung des Geldwäsche-Skandals beauftragt. "Im Rahmen unserer Arbeit haben wir festgestellt, dass die Vermögenswerte des GOF als Vehikel zur Bereitstellung von Liquidität für LW-bezogene Investitionen bzw. Handelsaktivitäten verwendet wurden", heißt es im KPMG-Bericht. Mit LW ist Lars Windhorst gemeint. "Aus den Transaktionslisten, die uns die Bank zur Verfügung gestellt hat, geht hervor, dass die Bank zwischen dem 16. September 2013 und dem 30. Juni 2016 100 Investitionen für den GOF getätigt hat, die von LW initiiert wurden und mit diesem in Verbindung standen."

Ein Anwalt von Windhorst erklärt, der deutsche Investor habe damals keine Ahnung von der womöglich kriminellen Herkunft der Gelder gehabt. Nach einer Geldwäscherei-Verdachtsmeldung hatte die Staatsanwaltschaft Zürich 2017 Vorermittlungen gegen Windhorst durchgeführt. "Aufgrund des Fehlens eines hinreichenden Tatverdachts bzw. fehlender Strafbarkeitsbedingungen wurde kein Verfahren anhand genommen", sagt ein Sprecher. Laut anwaltlicher Vertretung von Windhorst sei die "Unterstellung, wonach Herr Windhorst mit kriminellen Handlungen von Khadem Al-Qubaisi in Verbindung stand, falsch und entbehren jeglicher Grundlage."

Wie KPMG damals ausführt, habe GOF auch eine "Kapitalerhöhung" von Sapinda finanziert. Sapinda war Windhorsts damalige Unternehmensgruppe, die er 2019 in Tennor umbenannt hat. Demnach lieferte ein Broker am 11. August 2014 3,5 Millionen Aktien von Sequa Petroleum an Sapinda Asia – ohne Bezahlung. Am selben Tag verkaufte Sapinda Asia die Aktien für 12,5 Millionen Euro an die Falcon-Bank. Daraufhin schoben Bank, GOF und Windhorst-Firmen binnen weniger Tage die Aktien und Millionen hin und her. "Diese Transaktion zeigt deutlich, dass der GOF in gewissem Umfang zur Liquiditätsbeschaffung für LW genutzt wurde", heißt es im internen Bank-Bericht.

Gegenüber Schweizer Journalisten erklärte Windhorst 2016 noch, nie eine Beziehung zu Qubaisi gehabt zu haben. Interne E-Mails der Falcon-Bank belegen aber das Gegenteil.

Die komplette Inside-Geschichte mit den Details der Geschäfte und die Verbindungen zur Firmengruppe von Lars-Windhorst lest ihr hier:

Deals mit einem Geldwäscher: Was wusste Hertha-Investor Lars Windhorst über die schmutzigen Millionen, die in sein Firmenreich geflossen sind?

Redaktionelle Mitarbeit: Philip Kaleta, Marta Orosz, Robin Wille. Grafische Umsetzung, Social Media: Madleen Kamrath, Chris Lunday.

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