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Relief lädt zur ordentlichen Generalversammlung der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ein

·Lesedauer: 7 Min.

EQS Group-News: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
27.05.2021 / 07:00

Relief lädt zur ordentlichen Generalversammlung der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ein

Genf, Schweiz, 27. Mai 2021 - - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat RLF-100(TM) (Aviptadil) sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute bekannt, dass seine ordentliche Generalversammlung der Aktionäre am 18. Juni 2021 stattfinden wird.

Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände in Zusammenhang mit der andauernden Coronavirus-Pandemie wird die ordentliche Generalversammlung gemäss Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne physische Anwesenheit von Aktionären stattfinden. Richtlinien zur Übermittlung von Abstimmungsanweisungen finden Sie in der formellen Einladung zur ordentlichen Generalversammlung, die heute an registrierte Aktionäre versandt wird.


TAGESORDNUNGSPUNKTE:

1. Genehmigung des Geschäftsberichts, des gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und des Konzernabschlusses für das Jahr 2020, sowie des gesetzlich vorgeschriebenen Berichts der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Beschlussfassung über die Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals

5. Beschlussfassung über die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung

7.1 Wiederwahl der bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrats

7.2 Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats - Dr. Patrice P. Jean und Paolo Galfetti

7.3 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

7.4 Wiederwahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

7.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7.6 Wiederwahl der Revisionsstelle


Die vollständige Traktandenliste kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden (https://relieftherapeutics.com/investor-relations).

Der Verwaltungsrat empfiehlt der ordentlichen Generalversammlung, den Geschäftsbericht, den gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verlust für das Jahr 2020 in Höhe von CHF 20.009.867 vorzutragen.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der ordentlichen Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die Entlastung zu erteilen.

Erhöhung des genehmigten und bedingten Aktienkapitals

Das genehmigte Aktienkapital ist für die künftige Finanzierung der Gesellschaft vorgesehen, die im Zusammenhang mit künftigen Projekten erforderlich ist, sowie für die rasche Reaktion auf strategische Geschäftsgelegenheiten. Der Verwaltungsrat schlägt vor, genehmigtes Aktienkapital von rund, jedoch nicht mehr als, 50% des ordentlichen Aktienkapitals beizubehalten und den Betrag des vorhandenen genehmigten Aktienkapitals entsprechend von CHF 11.250.000,00 auf CHF 16.850.000,00 zu erhöhen.

Wie das genehmigte Aktienkapital bietet auch das bedingte Kapital 3b2 der Gesellschaft die Flexibilität, schnell Finanzmittel zu sichern, ermöglicht aber auch den Einsatz bestimmter Finanzinstrumente mit derivativen Merkmalen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, bedingtes Aktienkapital von rund, jedoch nicht mehr als, 50% des ordentlichen Aktienkapitals beizubehalten und den Betrag des vorhandenen bedingten Aktienkapitals entsprechend von CHF 2.533.413,33 auf CHF 15.630.000,00 zu erhöhen.

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat empfiehlt zur Vergütung seiner Mitglieder für den Zeitraum ab der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 einen Höchstbetrag von CHF 1.500.000 (beinhaltet sowohl feste als auch variable Vergütung, einschliesslich Aktienoptionen und anderer Vergütungsbestandteile, jedoch ohne Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers) und eine maximale Gesamtvergütung von CHF 5.000.000 für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022. Diese Vergütungen entsprechen den Beträgen, die von der ausserordentlichen Generalversammlung im Dezember 2020 für die Vorperiode (von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 für die Vergütung des Verwaltungsrats und für das Geschäftsjahr 2021 für die Vergütung der Geschäftsleitung) genehmigt wurden.

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederwahl: (i) der Mitglieder des Verwaltungsrats (Dr. Raghuram Selvaraju und Dr. Thomas Plitz), (ii) der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (Dr. Raghuram Selvaraju und Dr. Thomas Plitz), (iii) des Präsidenten des Verwaltungsrats (Dr. Raghuram Selvaraju), (iv) des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Thomas Hua), und (v) der Revisionsstelle (MAZARS SA).

Wahl von Dr. Patrice P. Jean zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats

Dr. Patrice P. Jean ist Vorsitzende der "Life Sciences Practice" bei Hughes Hubbard & Reed, einer internationalen Anwaltskanzlei mit Sitz in New York City. Sie verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Beratung führender und neu gegründeter Pharma-, Chemie- und Biotechnologieunternehmen in allen Bereichen des Patentrechts, einschliesslich der Durchsetzung und Verteidigung von Patentrechten, den zugrundeliegenden massgeblichen Technologien und Innovationen. Dr. Jean schloss ihr Biochemiestudium an der Xavier University of Louisiana mit summa cum laude ab und promovierte in Molekularbiologie an der Princeton University. Sie absolvierte die Columbia University School of Law im Jahr 2002, wo sie Chefredakteurin der "Columbia Science & Technology Law Review" war. Dr. Jean ist derzeit Vizepräsident der "New York Intellectual Property Law Education Foundation" und Vorstandsmitglied der "New York Intellectual Property Law Association".

Wahl von Paolo Galfetti zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats

Paolo Galfetti ist der Chief Executive Officer von APR Applied Pharma Research S.A. (APR). Nach dem kürzlich unterzeichneten verbindlichen Term Sheet zwischen Relief und APR ist APR berechtigt, einen Kandidaten für den Verwaltungsrat von Relief zu ernennen. Herr Galfetti verfügt über mehr als zwanzig Jahre Managementerfahrung im Pharmasektor, unter anderem in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Lizenzierung, operatives strategisches Management, klinische Forschung sowie Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln. Er kam 1995 als Leiter der Abteilung Lizenzierung und Geschäftsentwicklung zu APR und wurde 2002 zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Unter seiner Führung hat APR sein erstes Produkt auf den Markt gebracht und eine umfangreiche Pipeline von Produktkandidaten entwickelt. Er war Gründungspartner, CEO und Vorstandsmitglied der Institute for Pharmacokinetic and Analytical Studies AG (IPAS), einer schweizerischen Auftragsforschungsorganisation ("contract research organzsation", CRO), sowie CEO und Vorstandsmitglied von Farma Resa s.r.l., einem italienischen CRO. Herr Galfetti ist "Chartered Financial Analyst" (CFA) und hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Handelsuniversität Bocconi, Mailand, Italien. Er ist Mitglied mehrerer Pharma-Lizenz-Gesellschaften.

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ÜBER RELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (Aviptadil), eine synthetische Form des Vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen. Als Teil seiner Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com.

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UNTERNEHMENSKONTAKT
RELIEF THERAPEUTICS Holding AG

Raghuram (Ram) Selvaraju, Ph.D., MBA
Chairman of the Board
Mail: contact@relieftherapeutics.com

MEDIEN-/INVESTORENKONTAKT
MC Services AG

Anne Hennecke
Mail: relief@mc-services.eu
Tel.: +49 (0) 211-529-252-22

 

Disclaimer: Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS Holding AG und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich oder implizit zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen und die Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.


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Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG

Avenue de Sécheron 15

1202 Genève

Schweiz

E-Mail:

contact@relieftherapeutics.com

Internet:

https://relieftherapeutics.com

ISIN:

CH0100191136

Börsen:

SIX Swiss Exchange

EQS News ID:

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